证券代码：688301           证券简称：奕瑞科技       公告编号：2024-014 转债代码：118025           转债简称：奕瑞转债            上海奕瑞光电子科技股份有限公司         对于可转债转股后果暨股份变动的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何虚伪纪录、误导性论说 或者紧要遗漏，并对其推行的真确性、准确性和完满性照章承担法律株连。    蹙迫推行指示：    ? 累计转股情况：截止2024年3月31日，“奕瑞转债”累计有东谈主民币13，272，000 元已攻击为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数 量为57，672股，占“奕瑞转债”转股前公司已刊行股份总数的0.0565%；    ? 未转股可转债情况：截止2024年3月31日，“奕瑞转债”尚未转股的可转债 金额为1，421，738，000元，占“奕瑞转债”刊行总量的99.0751%；    ? 本季度转股情况：自2024年1月1日起至2024年3月31日，“奕瑞转债”共有 东谈主民币1，261，000元已攻击为公司股票，转股数目为5，485股，占“奕瑞转债”转股 前公司已刊行股份总数的0.0054%。    一、可转债刊行上市省略    经中国证券监督责罚委员会《对于应许上海奕瑞光电子科技股份有限公司向 不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）应许注册，公司 于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象统共刊行 14，350，100 张可攻击公司债券，每 张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。本次刊行可转债召募资金总数为东谈主民币    经上海证券往返所自律监管决定书[2022]312 号文应许，公司 143，501.00 万 元可攻击公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券往返所挂牌往返，债券 简称“奕瑞转债”，债券代码“118025”。    左证关联功令和《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募评释书》的商定，公司本次刊行的“奕瑞转债”自 2023 年 4 月 28 日起可攻击为本公司股份，转股时分为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日。 “奕瑞转债”的运转转股价钱为 499.89 元/股。    因公司 2021 年适度性股票激发筹办初次授予部分第一个包摄期包摄登记，期货配资 自 2023 年 3 月 13 日起转股价钱赞助为 499.26 元/股，具体推行详见公司于 2023 年 3 月 11 日在上海证券往返所网站(www.sse.com.cn)知道的《对于“奕瑞转债”转 股价钱赞助的公告》（公告编号：2023-015）。    因公司履行 2022 年年度权力分拨有计算，自 2023 年 4 月 24 日起转股价钱调 整为 354.54 元/股，具体推行详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券往返所网 站(www.sse.com.cn)知道的《对于履行 2022 年年度权力分拨赞助“奕瑞转债”转股 价钱的公告》（公告编号：2023-029）。    因公司向下修正“奕瑞转债”转股价钱，自 2023 年 11 月 28 日起转股价钱 赞助为 230.00 元/股，具体推行详见公司于 2023 年 11 月 27 日上海证券往返所网 站(www.sse.com.cn)知道的《对于向下修正“奕瑞转债”转股价钱的公告》                                         （公告 编号：2023-080）。    因公司 2021 年适度性股票激发筹办初次授予部分第二个包摄期第一次包摄 及预留授予部分第一个包摄期的包摄登记，自 2023 年 12 月 5 日起转股价钱赞助 为 229.82 元/股，具体推行详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券往返所网站 (www.sse.com.cn)知道的《对于“奕瑞转债”转股价钱赞助的公告》（公告编号：    二、可转债本次转股情况    “奕瑞转债”的转股期自 2023 年 4 月 28 日起至 2028 年 10 月 23 日止。自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日，“奕瑞转债”共有东谈主民币 1，261，000 元已攻击 为公司股票，转股数目为 5，485 股，占“奕瑞转债”转股前公司已刊行股份总数的    截止 2024 年 3 月 31 日，“奕瑞转债”累计有东谈主民币 13，272，000 元已攻击为公 司股票，转股数目为 57，672 股，占“奕瑞转债”转股前公司已刊行股份总数的    截止 2024 年 3 月 31 日，“奕瑞转债”尚未转股的可转债金额为 1，421，738，000 元，占“奕瑞转债”刊行总量的 99.0751%。    三、股本变动情况                                                          单元：股                  变动前          本次可转   股权激发股份         变动后  股份类别                                   （注）            （2023 年 12 月 31 日） 债转股     上市      （2024 年 3 月 31 日） 有限售条目流   通股 无穷售条目流   通股   总股本         101，993，447   5，485      0         101，998，932    四、其他    投资者如需了解“奕瑞转债”的详备情况，请查阅公司在上海证券往返所网站 （www.sse.com.cn）知道的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发 行可攻击公司债券召募评释书》。    关联部门：公司董事会办公室    关联电话：021-50720560-8311    关联邮箱：ir@iraygroup.com    特此公告。                              上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

• 对于
• 科技
• 债转股
• 奕瑞
• 可转